证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2023019

                神州高铁技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）会议召开时间：2023 年 3 月 28 日（星期二）14:30；

   （2）通过深交所交易系统投票时间 2023 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-

   （3）通过深交所互联网系统投票时间：2023 年 3 月 28 日 9:15-15:00 任意

时间。

推选董事孔令胜先生为本次会议主持人。

《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

            出席会议的股东及股东代表13名，合计持有公司1,172,718,079股股份，占公

          司有表决权股份总数的43.1721％，其中现场出席会议的股东及股东代表3名，合

          计持有公司809,426,949股股份，占公司有表决权股份总数的29.7980％，通过网

          络投票方式出席会议的股东10名，合计持有公司363,291,130股股份，占公司有

          表决权股份总数的13.3741％。

            出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

          以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表9名，代

          表公司有表决权股份数13,291,130股，占公司股份总数的0.4893%。

          务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

             三、议案审议表决情况

            议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

            大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

序号         议案名称                 赞成票                      反对票                 弃权票

                                                                                        是否

                                                     票数                 票数

非累积投票议案                  票数（股）             比例                   比例             比例       通过

                                                    （股）                 （股）

       《关于 2023 年度预计为

       度的议案》

                                        累积投票议案

       《 关 于 选举第十四届董

       事会非独立董事的议案》

       选 举 李章斌先生担任公

       司非独立董事

       选 举 李洋先生担任公司

       非独立董事

                                    非累积投票议案

       《 关 于 选举第十四届监

       议案》

此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

序号           议案名称                 赞成票                     反对票                       弃权票

                             票数

非累积投票议案                                    比例       票数（股）         比例       票数（股）             比例

                            （股）

       《关于 2023 年度预计为

       的议案》

                                           累积投票议案

       《关于选举第十四届董事

       会非独立董事的议案》

       选举李章斌先生担任公司

       非独立董事

       选举李洋先生担任公司非

       独立董事

                                         非累积投票议案

       《关于选举第十四届监事

       案》

此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

              上述议案内容详见公司 2023 年 3 月 11 日批露于巨潮资讯网的相关公告。

              四、律师出具的法律意见

            律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次

股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

  北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

  五、备查文件

                      神州高铁技术股份有限公司董事会

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